Финансовое правонарушение выявили и задокументировали оперативники основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следователями Следственного департамента МВД.
Топ-менеджеры одного из банков, у которых Центробанк весной 2016 г отозвал лицензию, похитили 1 млрд руб.
«Сотрудниками основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД РФ задокументирована противоправная деятельность экс-директоров и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии к началу весны предыдущего года», — передала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк, чьи слова приводятся в материале. По всей видимости, банкиры, зная об этом заблаговременно, приняли решение присвоить средства банка. Название банка не уточняется.
Установлено, что топ-менеджеры данного банка похищали деньги путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а еще заключения с покупателями фиктивных договоров банковских вкладов. По версии следствия, банкиры объявляли обманутым клиентам, что им присвоен VIP-статус и заключали с ними сделки по размещению депозитов. «Кроме того, в целях максимально затяжного сокрытия фактов хищения клиентам временами передавались наличные деньги якобы в качестве процентов по вкладам», — подчеркнули в МВД. При этом сделки эти по бухгалтерским учетам не проводились, а валютные средства в кассу не поступали.
На текущий момент по указанным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Его ведет следственная часть Следственного департамента МВД. По местам работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи. Прошлый заместитель руководителя правления банка и глава отдела финансового анализа и бизнес-планирования задержаны, а впоследствии арестованы по решению суда. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Прошлый председатель совета начальников банка объявлен в международный розыск, заключается в материале.