Международная система денежных переводов Western Union дала согласие выплатить 586 млн долларов штрафа в связи с обвинениями в том, что она осознано нарушала осуществление результативной программы по борьбе с отмыванием денег, содействуя мошенничеству.
Предпосылкой для разбирательства стал иск в окружной суд штата Пенсильвания о том, что Western Union нарушает закон США, обрабатывая тысячи неконтролируемых транзакций и поддерживая общенациональные и международные схемы мошенничества.
Western Union признала, что закрывала глаза на то, что злоумышленники использовали ее сервисы для отмывания денежных средств и мошенничества.
В отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле указывается, что китайские иммигранты использовали Western Union для отправки сотен млн долларов контрабандистам. Агенты компании части замешаны в таких схемах. Агенты Western Union обрабатывали платежи обманутых покупателей.
При помощи служащих Western Union, китайские иммигранты пересылали сотни млн. долларов контрабандистам, перевозящим людей.