«За указанный период на счетах указанных лиц найдены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн», — сообщается в заявлении.
Указывается, что значимая часть данных правонарушений касается экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
«За указанный период на счетах указанных лиц найдены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн гривен», — сообщается в заявлении.
«За весь период проведения расследований (март 2014 — декабрь 2016 гг.) относительно финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными госслужащими, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украинского государства 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов)», — говорится в заявлении.
Госудaрственнaя службa финaнсового мониторингa Укрaины зa период с мaртa 2014 годa по декaбрь 2016 годa зaблокировaлa 28,54 млн грн, принaдлежaвшие чиновникaм сaмопровозглaшенных ДНР и ЛНР.
Одним из направлений деятельности следователей, как выделили в Госфинмониторинге, является сопротивление финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. «Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, приобретенных криминальным путем, и могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), за этими материалами составляет 4,1 млрд гривен», — сообщается в заявлении.
Не меньшее внимание в ведомстве уделяют сопротивлению финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. Общая сумма — $107,19 млн, €15,87 млн и 135,01 млн швейцарских франков.
В службе финмониторинга регулярно выполняют идентификацию новых так называемых высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР: «актуализирован список так называемых высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины».
Государственная служба финансового мониторинга за прошедший год заблокировала 28,54 млн. гривень в украинских банках на счетах «чиновников» террористических компаний «ДНР» и «ЛНР», сказали в пресс-центре ведомства.