Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк $425 млн за последствия вывода из Российской Федерации порядка $10 млрд в 2011—2015 гг.
Также, по предварительным последним сведениям Рейтер, британский денежный регулятор FCA также наложит штраф на Deutsche Bank в объеме приблизительно 200 млн долларов.
Подозрения регуляторов вызвали сделки по закупке трейдерами Deutsche Bank русских голубых фишек в столице за рубли, и последующей продаже этих же бумаг в лондонском подразделении уже за фунты либо доллары. Британский регулятор также собирается оштрафовать банк за подозрительные сделки. В любом случае речь шла о сделках на $2-3 млн, при этом часть операции проходила через Нью-Йорк.
По заявлению Deutsche Bank, определить цель данных операций не удалось.
В германском банке признали, что «было нереально определить настоящую цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».