Об этом передает morning-news.ru ссылаясь на Reuters.
Сделка с нью-йоркским регулятором состоялась спустя месяц после того, как Deutsche Bank выразил готовность выплатить $7,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием.
Крупнейший германский банк оштрафован на 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. Так, с 2008 года он выплатил около 14 млрд. долларов в виде штрафов и прочих выплат по решениям суда.
Регуляторы считают, что Deutsche Bank скупал акции в столице России за рубли, а потом связанные с банком организации перепродавали ценные бумаги на английской бирже. Рабочая схема подразумевала покупку акций в столице РФ в рублях, и их реализацию через лондонский филиал, а кроме этого через кабинет банка в Нью-Йорке.
Deutsche Bank — крупнейший инвестиционный банк в европейских странах и одна из ведущих иностранных кредитных компаний в Российской Федерации.
Денежный регулятор Нью-Йорка посчитал, что при реализации данной схемы банк осуществлял деятельность «небезопасным и ненадлежащим» образом, соответственно, оказались нарушены законы штата. Deutsche Bank должен выплатить денежный штраф в объеме 3,1 миллиарда долларов и компенсировать убытки клиентам банка в США в объеме 4,1 миллиарда долларов.
Deutsche Bank в свою очередь отмечает, что «не смог определить фактическую цель этой схемы». О проверке своего русского бизнеса Deutsche Bank объявил в позапрошлом 2015 г.
Дело в том, что решение о выплате штрафа в пользу столицы принял Департамент финансовых служб Нью-Йорка, ведомство уличило DB в проведении «зеркальных сделок».
«Подобного рода торговля была бесцельной с финансовой точки зрения и в принципе могла содействовать отмыванию нелегально нажитых средств», — отметила главный инспектор NYSDFS Мария Вулльо, которую цитирует ТАСС.По его мнению, такие операции не были особенно воспрещены и ими занимались банки различных стран.