В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды с общим ущербом в 427 млн руб. Об этом передает Интерфакс ссылаясь на официального представителя МВД Российской Федерации Ирину Волк.
Предприниматель в прошлом 2015 г организовал кредитно-потребительский кооператив в городе Казань. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной кабинет размещался в самом центре Казани, а отделы действовали также в соседних с республикой областях.
Как правило вкладчиками становились пожилые люди, и сначала они получали такой большой процент, однако их убеждали не забирать деньги, а оставить их в организации для приумножения.
«Деятельность кооператива активно рекламировалась почти во всех бесплатных газетах», — поведала она.Все, кто вступили в кооператив с начала, получали выплаты с процентами, однако клиентов убеждали вложиться заново.
Добавим, Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело летом прошедшего года. Будучи под следствием в Саранске, он написал явку с повинной в правоохранительные органы РТ, отметила Волк. Он объявил, что раскаялся в том, что обманул людей и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков, сказала Волк. Всего потерпевшими по делу признаны 1 тыс 530 человек. В рамках следствия был наложен арест на земельные участки, помещения и машины на сумму свыше 300 млн руб. Общая сумма арестованного имущества составила приблизительно 300 млн руб. В одно производство соединены уголовные дела по эпизодам криминальной деятельности кооператива в Татарстане и Марий Эл, Мордовии и Чувашии.