В СБУ докладывают, что в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по поводу противоправного завладения 386 млн грн.
Служба безопасности Украины вместе с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк» в рамках расследования о противоправном завладении 386 млн грн, проинформировали в пресс-службе СБУ. В рамках расследования уголовного производства в отношении хищения средств «КСГ Банка» проведено 13 обысков.
Силовики обнаружили и изъяли подтверждения незаконной деятельности банкиров — черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского заведения.
Как выяснилось, подчеркнули в прокуратуре, преступная схема хищения денег заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с применением учреждений с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денег на банковские счета клиентов «КСГ Банка». Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка (физических лиц) и предстоящее обналичивание средств.
Правоохранители расследуют уголовное производство по ч.4 ст. 190 УК (мошенничество). Как сообщал morning-news.ru, СБУ провела обыски в ПАО «КСГ Банк».