— Изъяты документальные материалы, электронные носители, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, подтверждающие факты поставок продуктов питания на территорию «ДНР» / «ЛНР», — написал Луценко.
«Вследствие „вывоза“ товаров за границу „коммерсантам“ был возмещен налог на добавленную стоимость в объеме 260 млн. грн из государственного бюджета Украины».
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра прокуратуры Киевской области.
Отмечается, что 5 человек подозреваются в присвоении государственных средств в особо крупных размерах.
Как проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко на собственной странице в социальная сеть Facebook, поставки на общую сумму не менее 1,5 млрд грн велись через псевдоэкспорт (назначение Грузия, Азербайджан, Иран). «Одновременно такая схема дала основания злоумышленникам сформировать негативное значение налогового кредита по НДС, в итоге чего лица получили не менее 260 млн грн бюджетного возмещения», — сообщается в заявлении.
Начато уголовное производство по ч.4 ст.110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса.
По итогам проведения 30 обысков задержаны 5 членов группы. Нелегально приобретенные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций в фирме, что размещено в так называемой «Луганские народной республике». Всем пятерым организаторам проинформировали о сомнении и выбрали меру пресечения в виде ареста.
Изъяты вещественные подтверждения - около 1 млн грн, электронные носители, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, подтверждающие факты поставок продуктов питания на территорию «республик». «Также на национальной границе оперативники спецслужбы задержали два фургона с продуктами, которые по криминальной схеме направлялись на временно захваченные территории».
Проведение досудебного расследования находится под личным контролем Генерального обвинителя Юрия Луценко. По предварительным сведениям, ежеквартальный объем незаконных перечислений составил не менее полмиллиона американских долларов.