По версии следствия, 22-летняя Анастасия Ц. входила в группу лжебанкиров, оказывающих услуги бизнесменам и организациям по выводу финансов через фирмы-однодневки в оффшоры. Общая сумма данных переводов составила практически 10 млрд. руб.
В группировку входило 5 человек, руководили ими работник банка «Кредит-Москва» и 22-летняя студентка университета имени Плеханова.
Данная девушка не стесняясь выкладывала в социальных сетях свои фото, демонстрируя окружающую ее роскошь: элитные авто, фешенебельные курорты. За свои противозаконные «достижения» в подпольном банковском бизнесе студентка уже получила прозвище «волчица с Уолл-стрит».
По сведениям МВД, всего в банду входило 5 человек. Кроме 2-х указанных выше участников, ее членами были 25-летний уроженец Панамы, а кроме этого 29-летний и 47-летний деловые люди.
По предварительным подсчётам Следственного департамента ведомства, на протяжении трёхлетней деятельности банда вывела в оффшоры 9 млрд руб. Кроме того, в бригаде состояли 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а еще 29-летний и 47-летний предприниматели.
Анастасия тоже — в числе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконная банковская деятельность».
По имеющейся информации источника, в процессе допроса девушка отметила, что данные знания она приобрела в своем институте, где учила банковское дело. Впрочем, как пишет Life, за содействие следствию девушку могут отпустить под подписку о невыезде. Все члены банды были задержаны.
Оказалось, что подозреваемая является поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит».