Средства в сумме 2,8 млрд руб. предоставил «Петрокоммерц» банк. Об этом РБК поведал источник, узнавший о ситуации от знакомого Варшавского, и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон дела.
Сам Варшавский проинформировал, что ему предстоит допрос в качестве свидетеля.
Уголовное дело было возбуждено МВД 4 мая 2016-ого года в отношении неустановленных лиц по ст. 159.1 УК («Мошенничество»). По утверждению предпринимателя, все претензии следствия он считает необоснованными, так как «никакого кредитного контракта не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело». Еще в 2012 г., предприниматель для развития собственных метзаводов в Златоусте взял кредит. По достоверным данным «Коммерсанта», личное поручительство по этому кредиту дал Варшавский.
До этого у Варшавского были проблемы с другим банком — ВТБ.
Коммерсант информирует, что обыски вчера также проходили в Челябинской области, где базируются учреждения холдинга «Мечел». ЗМЗ никогда не заходил в состав «Мечела», с ним только было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, выделила она. Для для получения кредита на пополнение оборотных средств практически на 2,8 млрд руб. под личное поручительство Вадима Варшавского заёмщик мог предоставил банку «заведомо фальшивые и недостоверные сведения». После проведения платежа в объеме уплаты процентов по кредиту погашение основного тела долга не осуществлялось. Позже права на кредит были выкуплены ВТБ. Как пишет morning-news.ru, ссылаясь наисточники вследствии, никопейки денежных средств заводы иего владелец банку невернули.
С Варшавским связаться не удалось, уполномоченный «Открытия» отказался от комментариев.