В столице РФ милиция задержала экс-президента Маст-банка Юрия Пирогова. После следственных действий, которые длились несколько часов, следователь объявил Пирогову, что он задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления, сообщили morning-news.ru.
По версии следствия, экс-глава «Маст-банка» заходил в состав криминальной группы, которая за период с 2010 по 2015 годы занималась незаконным обналичиванием денег. Размер нелегального заработка фигурантов дела составил более как минимум 1 млрд руб. Махинации осуществлялись через счета подставных компаний, открытых в кредитной организации. Кредитное заведение оказалось в ряду компаний, с помощью которых из страны были выведены 700 млрд руб.
Напомним, что регулятор лишил лицензии Маст-банк в 2014-м году. По этому дело обвинены уже 10 бывших служащих и управляющих подставных компаний.
На данный момент ведется расследование еще одного дела. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в объеме 6,5% от каждой банковской транзакции.
Летом 2015 Центробанк Российской Федерации отозвал у Маст-банка лицензию на осуществление банковских операций. В середине предыдущего года ЦБ отозвал у него лицензию. Как считает следствие, на них выводились деньги клиентов обналички.
В конце весны 2016-ого Преображенский районный суд столицы приговорил трёх фигурантов дела (Александра Мейбатова, Максима Васильева, Алексея Пономарева) к маленьким условным сроками (эти подсудимые признали свою вину). Дело, фигурантом которого является задержанный экс-банкир, было выделено в отдельное производство. Трое из них уже получили наказание, в отношении других участников правонарушения дело выделено в отдельное производство, фигурантом которого и стал Пирогов. Фигурантом этого дела и стал прошлый президент Маст-банка Юрий Пирогов. Фигурантами этого дела являются экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и глава кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева, которая ранее также работала в Маст-банке.