АСВ попросило МВД проверить причастность ряда компаний, в том числе русский союз правообладателей, на причастность к выводу не менее 1,84 млрд руб. из Мострансбанка. По предположениям АСВ, организатором схемы мог быть прежний председатель правления банка Сергей Захариков. Главой русского союза правообладателей является известный кинорежиссёр Никита Михалков. Не менее 1,8 млрд руб. удалось вывести со счетов кредитной организации путём реализации мошеннической схемы. В частности, «в конце любого календарного месяца» в отчетности Мострансбанка отражалось «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным заведением.
В итоге, передает АСВ, в отчетности банка, сдаваемой в ЦБ, задолженности по двум счетам ООО «Проммо» не отражались, а когда отчетность регулятору уже была отправлена, деньги РАО, ВОИС и РСП возвращалась их собственникам.
Деньги для этого, как предполагают в АСВ, переводились на счета «Проммо» русским авторским обществом, Всероссийской организацией интеллектуальной собственности и русским союзом правообладателей, а всякий раз после отправки отчетности возвращались на счета этих компаний. В АСВ предполагают, что такие операции были немыслимы без участия управляющих РСП, РАО и ВОИС.
АСВ также объявил МВД о необходимости проверить «Проммо» на вероятную аффилированность с бывшим председателем правления Мострансбанка. Общая сумма выведенных денежных средств при подтверждении этих данных превысит 35,5 млрд руб., следует из подсчетов АСВ. Кроме того, подразумевает агентство, в данной схеме по выводу средств помимо «Проммо» могли быть задействованы ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «БиТиЛинк» и ООО «ИгроТроник». К концу осени 2015-ого года чекисты задержали председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова.
В русском союзе правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности сообщили, что имели расчетные счета в Мострансбанке, однако его кредиторами не являлись. «В отношении ОАО „Мострансбанк“ нами до этого уже были ориентированы материалы в правоохранительные органы».
Получить комментарии русского авторского общества и Сергея Захарикова «Коммерсанту» не удалось. Сотрудники Сергея Захарикова также отказались от конференции с «Коммерсантом».