Личная компания была задействована на строительстве жилых домов в комплексе «Доминант» в Советском районе.
По статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере» предусмотрен денежный штраф либо лишение свободы сроком всего до 2-х лет.
В 2014 босс, чтобы не платить налоги, указал в бухгалтерском и налоговом учетах фиктивные данные о работе с четырьмя лжепредприятиями, зарегистрированными на подставных лиц. На самом же деле руководитель использовал данные расчётные счета для обналичивания денег.
При всем этом молодой директор не стыдился фабриковать фиктивные финансово-бухгалтерские документы В них фирма-однодневки выглядели почтенными субподрядчиками, которые исполняли большой объем работ на стройплощадке.
Все это позволило мошеннику неоправданно получить налоговый вычет по НДС на 14 млн руб.
Следствие направило уголовное дело, заведенное на директора компании, в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения.
Подозреваемый на 100% признал вину в содеянном.