Работники Службы безопасности Украины пресекли деятельность функционировавшего в Одессе конвертационного центра, организованного гражданкой России.
Как сказали в пресс-службе СБУ, гражданка РФ создала «конверт», который в виде законной коммерческой структуры отмывал деньги ряда компаний из разных областей экономики. Его покупателями был целый ряд компаний различных областей экономики. Заказчикам предоставлялись услуги по переводу средств путем проведения несуществующих товарных финансовых операций, для чего использовались несколько фиктивных компаний, говорится в сообщении.
В спецслужбе подчеркнули, что ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10млн грн. По предварительным оценкам, вред государственному бюджету в виде недополученных налогов исчисляется в сумму в несколько десятков млн. гривень.
«Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур», — говорится в заявлении.
Работники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений, после снятия им практически четырехсот тыс. грн.
В процессе обысков изъяли печати фиктивных учреждений и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок.
В рамках сотрудничества с ИА UNN.