По версии следствия, в 2013-ом году управляющий риелторского агентства создала преступное сообщество с целью хищения денег, принадлежащих одному из больших банков (его название в релизе не указано). В его состав вошли работники финансового заведения, специалисты-оценщики и риелторы. Для этого на подставных лиц оформлялся кредит на покупку жилья. В финансовое заведение были представлены фальшивые сведения о трудоустройстве и доходах мнимых заемщиков, поддельные отчеты о рыночной стоимости недвижимости.
Генпрокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Рифей», обвиняемого в мошенничестве, передает pr-служба регионального надзорного ведомства в среду. Побуждений исполнять обязательства по кредитным контрактам у фиктивных заемщиков не было, подчеркивают в прокуратуре.
Так у банка было похищено не менее 37 млн руб.
На текущий момент обвинительное заключение по делу руководителя компании утверждено.
На имущество обвиняемой стоимостью свыше 3,2 млн руб. наложен арест. Уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельное производство, так как женщина заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.