Для реализации плана мужчина привлек свою подчиненную — Логунову, а кроме этого Баглай, оказывающую кардиоцентру правовые услуги на основании договоров. По версии следствия, троица преступно обогатилась на 5,1 млн. руб.
По версии следствия, таким методом было похищено не менее 5,1 млн руб.
В ведомстве пояснили, что медицинское заведение проводило аукционы и следующие сделки по изготовлению и распространению рекламной продукции врачебной тематики. По результатам аукционов сделки были заключены с компанией ООО «Оргсиб», подконтрольной Логуновой. Кардиоцентр перечислял деньги «Оргсибу», который для обналичивания переводил их другой фирме, а та — еще одной компании. Нал за вычетом процентов передавался Кузнецову, который делился с сообщниками. Для прикрытия составлялись фиктивные отчеты о выполнении обязанностей по контракту. В целом сумма хищений составила 5,1 млн руб. Хищение было выявлено в процессе оперативно-розыскной деятельности управлением финансовой безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД РФ по Тюменской области.
Летом следующего года задержаны Логунова и Баглай, в июле в российской столице - Кузнецов.
Фигурантов дела заключили под стражу. Впоследствии меру пресечения Баглай и Кузнецова изменили на залог. Каждый из них внес по 1 млн руб. Кузнецов признал вину и вернул кардиоцентру похищенные деньги. Логунова находится под подпиской о невыезде. С подчиненной директора генпрокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, она признала свою вину.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. В процессе следствия руководитель и предпринимательница признали вину, а завотделом вину не признал.
Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.