СБУ разоблачила деятельность мощного конвертационного центра, который обогащал террористов.
Как проинформировали в СБУ, прошлый дончанин, который переехал в Киеве, наладил поставку продуктов питания в временно захваченный боевиками «ДНР» Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске.
Согласно сообщению, правоохранителями было установлено, что прежний гражданин Донецка, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания на временно оккупированную территорию с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. При всем этом налоги в бюджет он платил боевикам. Кроме того, в СБУ задокументировали, что «бизнесмен» создал и наладил работу конвертцентра, который обслуживал ряд аграрных учреждений Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» предпринимателям противоправно формировать налоговый кредит.
Месячный оборот «конверта» составлял не менее сорока млн грн.
В процессе обысков изъяли не менее четырех млн грн, 100 000 долларов, 30 000 евро, печати и документы фиктивных предприятий. Открыто уголовное дело, проводятся оперативно-следственные действия.