Как установило следствие, обе подозреваемые до этого не один раз были судимы за кражи и преступный оборот наркотиков.
Сотрудниками МВД по РТ заключены под стражу мошенницы из Самары, которые опустошали банковские карты казанцев под предлогом их разблокировки. Познакомились приятельницы также в местах лишения свободы, а после выхода из исправительных учреждений вновь начали заниматься криминальной деятельностью. Под предлогом разблокировки женщины опустошали банковские карты татарстанцев.
Так, 20 июня 2016 г на абонентский номер 64-летнего жителя Казани пришло смс-сообщение о заблокированной банковской карте, для разблокировки которой требовалось позвонить по указанному номеру телефона. После, получив нужные сведения о реквизитах карты, женщины похищали деньги через систему интернет-банкинга. Для решения проблемы предлагалось позвонить по указанному номеру телефона. Пенсионер, связавшись с якобы «банком», предоставил всю информацию о собственной карте. Подобный случай произошел с 65-летним жителем Казани летом 2015-го, который после разговора с якобы сотрудником финансового заведения потерял 30 тыс. руб. Мужчина лишился 30 тыс. руб.
По располагаемой достоверной информации полицейских в целом, от действий задержанных пострадали 10 казанцев и порядка 15 граждан республики (в том числе и Чистопольского района). По предварительным сведениям, только в Казани мошенницы похитили 250 тыс. руб. с банковских карт. При обыске в их квартире были найдены не менее 100 сим-карт разнообразных операторов связи и банковские карты. Свою вину они признали. Ущерб, причиненный другим потерпевшим, на данный момент устанавливается. Возбужденные до этого в отношении задержанных цыганок уголовные дела объединены в одно производство.