Ковровский городской суд вынес обвинительный вердикт ковровским бизнесменам Павлу Гаврилову и Ларисе Демидовой, информирует СУ СКР по Владимирской области. А чтобы обман вскрылся как можно позже, злоумышленники вели с Минобороны активную переписку, убеждая клиентов, что задержки с поставками будут ликвидированы в самом ближайшем времени. По имеющимся последним сведениям СУ СКР по Владимирской области, «в ходе следствия было допрошено не менее 200 свидетелей, проведено свыше 20 разных сложных экспертиз, включая бухгалтерскую, химическую, компьютерно-техническую и технико-криминалистическую».
Судом свидетельства, собранные следователем СК РФ, признаны допустимыми и положены в основу обвинительного вердикта. По 9 эпизодам, среди которых — мошенничество и приготовление к мошенничеству в особо крупном размере, а кроме этого легализация денег, приобретенных криминальным путем! Зарегистрированы они были в Коврове и Нижнем Новгороде. Судья приговорил Гаврилова к 5-ти годам колонии, а Демидову к четырем годам, обязав их также выплатить штрафы на общую сумму свыше 2,6 млн руб.
Во взаимодействии с органами прокуратуры в данный момент решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба в порядке гражданского судопроизводства. По материалам следствия, к концу весны 2013 Гаврилов был директором 3-х обществ с ограниченной ответственностью. К делу он подключил Демидову, отведя ей роль руководителя подконтрольных коммерческих компаний. Красть деньги ковровский предприниматель принял решение у…
Предприниматель выбирал электронные извещения военного ведомства о планируемых к заключению госконтрактах с условиями наибольшего авансирования заказа.
После получения авансов лже-исполнители создавали искусственный документооборот, заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчетные счета 5 аффилированных им учреждений и компаний «однодневок» средства федерального бюджета.
После поступления платежей в целях придания видимости осуществления заказов, соучастники создавали искусственный документооборот, заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчетные счета 5 аффилированных им учреждений и компаний «однодневок» средства федерального бюджета.
В 2013 подельники заключили 9 госконтрактов на поставку для нужд Минобороны хозтоваров, специальной техники и средств, по которым осуществлено авансирование бюджетных денег на общую сумму 357 000 000 руб. При помощи фиктивных документов и финансовых операций коммерсанты обналичивали, а после этого легализовали доходы. Ни один из заказов Минобороны коммерсанты не исполнили, а авансы присвоили.
Военное ведомство расторгло договоры с недобросовестными поставщиками через суд.
Преступная деятельность Гаврилова и Демидовой была пресечена вместе с областным управлением ФСБ Российской Федерации весной 2014 года.
Сообщается, что на следствии и в суде фигуранты вину в инкриминируемых деяниях не признали.