Прошлый руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский является возможным подозреваемым по делу об отмывании денежных средств, которое расследует ирландская милиция.
Как сообщает РИА Новости, невзирая на многократные попытки Ходорковского удостоверить суд Дублина в том, что деньги были получены легитимным путем от сделок по ЮКОСу, он оказался среди потенциально подозреваемых.
Бюро по изучению дел о мошенничестве требует от основоположника движения «Открытая Россия» обосновать легальность происхождения 100 млн евро.
Не менее 100 млн евро, о которых речь идет, хранились в 2-х фондах, расположенных в Ирландии. Предприниматель требует снять арест со собственных счетов в Ирландии.
Слушания в суде начались 21 ноября.
Ирландская финансовая милиция имеет полномочия замораживать счета компаний и частных лиц сроком на 28 дней на основании опасений. Тем не менее, никаких обвинений Ходорковскому предъявлено не было вплоть до этого времени. До этого экс-глава ЮКОСа отбывал наказание по делу о мошенничестве и финансовых правонарушениях, однако после личного обращения к президенту Владимиру Путину, в конце 2013 был помилован и выпущен на свободу.
Напомним, прошлый руководитель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский в 2005 г был осуждён за мошенничество. Уполномоченные ирландской милиции утверждают, что Ходорковскому необходимо обосновать, что деньги были получены легитимным путем. Защита Ходорковского полагает, что Ирландия — единственная западная страна, которая поверила в русский вердикт по «делу ЮКОса». Правоохранительные органы объясняют это тем, что они не имеют возможности установить происхождение денег. В давно минувшем 2005 г русский суд признал его виновным в мошенничестве. Правоохранители страны сообщили, что происхождение этих средств нечетко. По последней располагаемой информации следствия, правонарушение было совершено по указанию прежнего руководителя ЮКОСа. В течении следующего года Ходорковский, который в данный момент живет в столице Англии и занимается общественно-политическим движением «Открытая Россия», вернулся в список 200 богатейших предпринимателей РФ по версии журнала Forbes. 17 мая в Интерпол был направлен новый пакет документов по делу экс-главы ЮКОСа. Траст, средства которого заморожены в Ирландии, никогда не был бенефициаром акций ЮКОСа, уточнил morning-news.ru уполномоченный Ходорковского.