Генпрокуратура РФ готовит запрос о выдаче экс-начальника банка «Траст» Ильи Юрова, о задержании которого в киевском аэропорту Борисполь сообщило НЦБ Интерпол Украины. «Относительно его фамилии я, к сожалению, не могу данного озвучивать», — проинформировал помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян. Юрова 22 ноября задержали в аэропорту «Борисполь». 20 Ноября в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола был схвачен Илья Юров, он передан украинскому МВД.
Илья Юров на паспортном контроле в аэропорту столицы Украины предъявил документы гражданина Республики Кипр. В Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении его собственников и высокопоставленных менеджеров. Но в конце 2015 г «Открытие» обратилось в АСВ за дополнительным финансированием на сумму 47 миллиардов рублей, так как дыра в балансе «Траста» увеличилась с 68 миллиардов до 114 миллиардов рублей.
К середине весны 2015 году было возбуждено дело о хищении нескольких млрд руб. в банке «Траст». Юрова задержали таможенники в аэропорту «Борисполь» 20 ноября. Отметим, банк работает в том числе и в Хакасии. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, полагает следствие. Тверской районный суд столицы вынес решение о заочном аресте беглых банкиров, а МВД РФ через Интерпол объявило их в международный розыск. Впоследствии Центробанк нашел признаки вывода активов из банка. Уполномоченный банка подчеркнул, что бывшее руководство банка, в отношении которого возбуждено уголовное дело, было связано с ответчиком. В итоге банку был причинён вред на десятки млрд. руб.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении бывших собственников и управляющих банка.
Согласно данным СК РФ, расследование событий вывода активов «Траста», началось еще в 2014-ом по заявлению Центробанка РФ. «Мы передали его в МВД (Украины — ред.)», — подчеркнул Слободян. Эти средства впоследствии могли попасть на счета, подконтрольные бывшим совладельцам и топ-менеджерам «Траста». Кроме того, заочно арестованы Николай Фетисов и Сергей Беляев.
В конце зимы этого года «Траст» подал в британский суд иск к Юрову, Беляеву и Фетисову, потребовав компенсировать $830 млн ущерба, причиненного их многолетними мошенническими деяниями. Кроме того, уполномоченный компании считает, что предъявление данного иска со стороны банка является злоупотреблением правом.