Следствие считает, что в состав криминального сообщества входили 15 человек, включая бывших служащих правоохранительных органов.
Участники сообщества обвиняются по чч.
Уточняется, что дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска. Об этом сказали 26 октября 2016 г. на официальном сайте Ген. прокуратуры РФ.
Средства из бюджета они похищали в 2005—2011 годах путем подачи в налоговые инспекции заявлений о возмещении якобы уплаченного несколькими организациями налога на добавленную стоимость при приобретении и экспорте лесоматериалов.
В следствии этого налоговые органы возместили аферистам не менее 600 млн руб., часть из которых им удалось легализовать. Часть полученной денежной суммы была легализована.
В процессе производства по уголовному делу заместитель Генерального обвинителя России Юрий Гулягин объявил исковые требования о взыскании с фигурантов дела ущерба, причиненного РФ. Это позволили мошенникам нелегально получить из бюджета возмещение НДС на общую сумму около 600 млн руб. нелегально приобретенные деньги злоумышленники «отмывали».
Уточняется также, что объем уголовного дела составил более 2085 томов. В том числе, и бывшие работники правоохранительных органов.