Работники СБУ разоблачили механизм нелегальных финансовых операций, который киевский предприниматель проводил с преступными вооруженными формированиями «Л/ДНР».
По предварительным сведениям, ежеквартальный объем незаконных перечислений составил приблизительно полмиллиона долларов.
Предприниматель устроил перевод денежных средств через международные платежные системы в ОРДЛО. На подконтрольной Киеву территории он переводил электронные деньги в наличность, которую после этого курьеры доставляли в ЛДНР.
По располагаемым достоверным сведениям на данный момент силовиков, этот бизнес контролировался лидерами НВФ.
В процессе обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли практически 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.
По последней достоверной информации на данный момент пресс-центра, открыто уголовное дело по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. В процессе обысков правоохранители изъяли огромное количество игрового оборудования и документы, подтверждающие преступную работу сети казино. 14 бывших боевиков освобождены от уголовной ответственности, другие материалы продолжает рассматривать суд. СБУ проверяет вероятную причастность организаторов нелегального бизнеса к финансированию террористических компаний «ДНР/ЛНР».