По версии следствия, предприниматель из Одессы выводил средства бизнесменов-импортеров через несколько зарегистрированных офшорных компаний.
Правоохранители задержали злоумышленника при получения наличности от очередного «клиента».
Путем фиктивных финансово-хозяйственных операций каждый месяц он «отмывал» приблизительно USD 1 млн, сказали 15 октября в Службе безопасности Украины.
Силовиками возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) денег и другого имущества, добытых криминальным путем».
«Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он каждый месяц „отмывал“ приблизительно 1 млн. долларов ежемесячно», — подчеркнули в СБУ.
Ранее говорилось, что СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста млн. грн, который действовал в Днепропетровской и Херсонской областях. «Продолжаются срочные оперативно-следственные действия», — добавляется в сообщении.