Правоохранители подозревали, что банки пару раз использовали льготу по возврату налога на заработок с капитала (Cum-ex), что привело к финансовым потерям государства на €10 млрд по крайней мере - оценить весь вред пока не представляется возможным.
В Германии ведомства по налоговым уголовным делам и изучению нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия проводят расследование в отношении не менее 20 больших интернациональных банков и их деловых партнеров. «Наши налоговые органы расследуют все подозрительные моменты, не обращая внимания на статус персоны либо банка», — объявил он. Расследование ведется в отношении JP Морган, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Об этом передала газета Süddeutsche Zeitung, которая провела общее расследование с теле- и радиокомпаниями WDR и NDR. Специалисты называют сумму, превышаюую 10 млрд евро. Следствие пока ведется в отношении неизвестных, однако если подозрения подтвердятся, штрафы могут угрожать собственно банкам либо их сотрудникам.
У следователей появились подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий наименования не менее 100 германских и интернациональных банков и данные, свидетельствующие об их вероятной вовлеченности в налоговые махинации.
Что касается «дочки» HSBC — базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus — то в отношении него генпрокуратура данного города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005—2011 годах.
По утверждению министра, банки охотно сотрудничают с органами финансового надзора, в частности, австралийский Macquarie уже согласился выплатить проведенные мимо бюджета деньги — около €80 млн, включая проценты.