Банк РФ с 26 сентября отозвал лицензию у московского ООО «Центральный коммерческий банк» (Центркомбанк).
В пресс-релизе обозначено, что «Центкомбанк» заходил в топ-300 русских банков, занимая на 1 сентября 206 место в РФ по размеру активов.
Как сообщается на сайте регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы. «Кроме того, „Центркомбанк“ не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма», не предоставляя положенную информацию по подлежащим мониторингу операциям.
В ЦБ также установили, что банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Центркомбанк — участник системы страхования вкладов. Руководство и собственники Центркомбанк ООО не предприняли действенных и достаточных мер по нормализации его деятельности.
В середине лета и летом Центркомбанк попадал в число банков, нарушавших нормативы ЦБ, сообщал morning-news.ru ссылаясь на отчеты регулятора. Организация занимается кредитованием корпоративных клиентов и привлечением средств жителей во вклады. Основная доля владения банком принадлежит топ-менеджменту.