Пограничники в Алтайском крае возбудили три уголовных дела в связи с выводом за рубеж не менее 192 млн. руб. через бийскую компанию, проинформировали в пресс-центре региональной таможни.
Как поведали в Сибирском таможенном управлении, по версии следствия, в 2014-ом году 45-летний гражданин Новосибирска открыл в Бийске компанию по оптовой торговле электронными компонентами, зарегистрировал ее в налоговых органах.
В рамках контрактов бийская компания перечислила в адрес 3-х разных китайских фирм 2 миллиона 639,5 тысяч долларов США, что в эквиваленте по курсу Банка Российской Федерации на тот момент составляло 192 миллиона 497,6 тысяч руб. и является особо большим размером. Затем он заключил три внешнеторговых договора в новосибирском банке с китайскими компаниями на поставку в Российскую Федерацию электронных компонентов и иных товаров на 4,18 млн. долларов. Срок контрактов истек в конце 2015-ого. Но, как узнали работники таможни и УФСБ по Алтайскому краю, заявленный в договорах продукт на территорию РФ не ввозился. Также не предпринято никаких действий по возвращению денег.
Мужчине угрожает до 5-ти лет лишения свободы.
В отношении новосибирца возбуждено три уголовных дела по одной и той же статье 193 УК РФ (уклонение от осуществления обязанностей по репатриации денег в особо крупном размере).
После проведение неотложных следственных действий уголовные дела переданы для производства предварительного расследования в органы внутренних дел.