— После запроса, сделанного Екатеринбургской таможней с целью подтверждения легальности совершенных торговых сделок, а кроме этого в процессе проведенных проверок выяснилось, что документы, представленные нерезидентами (казахстанскими партнерами), имеют разночтения с документами из уполномоченных банков, — поведала секретарь Екатеринбургской таможни Татьяна Цветова. За всё время мошенничества он перевел на счета в Казахстане порядка 100 млн. руб.
Как поведали в пресс-центре Екатеринбургской таможни, 36-летний предприниматель, босс компании ООО «Ю», перечислил практически 25 млн руб. некоторому партнёру из Казахстана, якобы рассчитываясь так за товары — некие «наборы инструментов».
Решив, что правонарушение удалось провернуть, руководитель компании принял решение повторить всё по той же схеме: он представил в банк очередной договор, однако уже с другой казахстанской фирмой. И перечислил на ее счет 75,75 млн руб. продукт также не был доставлен. И перечислил на ее счет 75,75 млн. И опять — ни денежных средств, ни продукта.
Он заключал фиктивные сделки с казахстанским предпринимателем и переводил ему деньги. Выяснилось, что документы, предоставленные казахскими партнёрами, содержат недостоверную информацию и признаки фиктивности.
В итоге проверок таможня возбудила два уголовных дела в отношении директора ООО «Ю» в соответствии с п.
Сейчас бизнесмену угрожает до 5-ти лет лишения свободы и штраф в объеме одного млн руб.