При этом валютным резидентом считается русский житель, заехавший в РФ хотя бы на день.
В частности, предлагается не считать российскими валютными резидентами тех, кто провёл в государстве наименее трёх месяцев за год. На текущий момент статус денежного резидента присваивается вне зависимости от количества проведенного времени на отчизне (от одного дня и более).
На текущий момент правонарушителям валютных правил угрожает штраф вначале в объеме 75%, а потом - 100% суммы операции, например продажи акций. Потерять этот статус практически нереально, констатирует партнер EY Ирина Быховская.
Министр финансов предложил ослабить валютный контроль за операциями людей по их иностранным счетам, при всем этом валютным резидентом не будет считаться человек, который провел в Российской Федерации наименее 3-х месяцев в году, пишет газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с разработанной министерством концепцией законодательного проекта. По утверждению Моисеева, подтвердить валютное нерезидентство можно так же, как и налоговое. В Минфине предлагают поменять эту норму.
Кроме того, в банки стран ОЭСР и FATF можно будет напрямую переводить деньги от продажи недвижимости и транспорта, зарегистрированных в этих же государствах. Как отмечают источники издания, на сентябрь 2016-ого года жители России отчитались практически о 120 тысячах счетах в иностранных банках.
Действующий закон запрещает такие операции: на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 г. - от продажи ценных бумаг. Обращать внимание налоговики будут в первую очередь на незадекларированные счета с большим балансом, повествует федеральный чиновник, детальную информацию по ним налоговики смогут запросить у иностранных коллег, а те — у банков. Таким образом, освободиться от статуса денежного резидента российскому гражданину почти невозможно.
Срок давности по валютным нарушениям составляет два года. Об этом поведал замминистра финансов Алексей Моисеев.