«Тоже важно. New Yorker назвал бенефициарами „зеркальных сделок“ в русском Deutsche Bank „чеченцев со связями в Кремле“, — пишет политолог». Автор расследования Эд Сизар заявляет, что пообщался с 14 сотрудниками финансовой компании, а кроме этого с несколькими источниками, связанными с покупателями банка.
Источник Сизара заявляет, что существенная часть средств, которая выводилась при помощи «зеркальных сделок», приходилась на «выходцев из Чечни со связями в Кремле». При всем этом Сизар не называет определенных имен клиентов, но отмечает, что Чечня — лидер среди русских регионов по объемам государственных субсидий из федерального бюджета, а руководитель региона Рамзан Кадыров близок к Президенту РФ Владимиру Путину.
По утверждению источников, основные клиенты банка, связанные с «зеркальными сделками», пришли в московский кабинет через менеджера Сергея Суверова в 2011 г. Суверов позже банк покинул, никаких обвинений Суверову не предъявлялось. Интересы клиентов в сделках представлял Игорь Волков. Потом брокер «почти каждый будний день» (с осени 2011 года до начала 2015 года) просил Deutsche Bank выполнить одновременно две операции: от имени русской фирмы и от лица, как правило, зарегистрированной в офшоре компании. Ежедневный объем похожих сделок оценивался в $10 млн. Сизар полагает, что схожим русские клиенты выводили деньги за рубеж.