Русские банки будут обязаны докладывать властям о «публичных должностных лицах», которые связаны с зарубежными и международными организациями, признанными в РФ «нежелательными».
Его цель — усилить контроль за политиками, исключить всевозможные их «опасные связи» с точки зрения правящего режима.
Специалисты называют это очередной мерой по усилению госконтроля над политической сферой в государстве.
На текущий момент банки и некредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях «публичных должностных лиц», однако, как утверждают участники рынка, банки и некредитные организации располагают такой информацией. Такой контроль нужен для предотвращения отмывания денег. Подобное требование отсутствует и в законе о нежелательных иностранных организациях. Их список ведет Минюст. На прошедшей неделе такими объявлены возглавляемый североамериканским сенатором Джоном Маккейном Международный республиканский вуз (International Republican Institute, IRI) и Фонд инвестирования в развитие СМИ (Media development investment fund, inc.).
Банки и некредитные организации, которые будут проводить операции с запрещенными организациями будет ожидать штраф до 100 000 руб.