Работники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему отмывания денежных средств через электронные кошельки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
«На протяжении 2015-2016 годов они отмыли свыше 50 млн. гривен», — говорится в заявлении.
Работники Службы безопасности Украины задержали в зоне АТО гражданина Узбекистана, воевавшего на стороне боевиков пророссийской террористической организации ДНР.
Как отмечается, оперативники установили, что прошлый милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых боевиками районах Донбасса.
По информации пресс-службы СБУ оперативники спецслужбы установили, что прежний сотрудник милиции скопировал из базы данных персональные данные лиц, проживающих на завоеванной территории Донбасса.
Работники СБУ выявили факты получения рядом чиновников т.н. «министерства финансов ДНР» социальных и пенсионных выплат из государственного бюджета Украины. На электронных кошельках арестованы средства на сумму не менее четырех млн грн.
В настоящее время мужчине сообщено о сомнении в совершении указанного уголовного правонарушения, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. «Продолжаются срочные оперативно-следственные действия», — добавили в СБУ.