«Следственными органами СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении прежнего директора общества с ограниченной ответственностью „МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин“, подозреваемого в совершении правонарушения, предусмотренного п».
2-ое уголовное дело ведомство возбудило в отношении директора коммерческой организации, занимающейся строительством гидротехнических сооружений.
Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Амир-строй», который подозревается в неуплате налогов в 10 млн руб., сказал РИА «Дагестан» старший помощник руководителя следственного управления Расул Темирбеков.
Следствие предполагает, что прежний директор учреждения за отчетный период в 17 месяцев (октябрь 2011 — март 2013-ого) предоставил в налоговый орган неверные сведения по налогу на добавленную стоимость, что позволило ему уйти от уплаты налога на сумму не менее 1,04 млрд руб.
В данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех событий совершенного правонарушения, сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются все вероятные меры, направленные на возмещение ущерба государству, причиненного деяниями подозреваемого.
По предварительным последним данным следствия, управляющий уклонился от уплаты налогов на прибыль и НДС не менее чем на 70 млн руб. «Так, только в первом полугодии 2015-го в рамках расследования уголовных дел о налоговых правонарушениях возмещено государству практически 24 млрд рублей», — сообщил он.