По сведениям на данный момент испанской милиции, Торшин якобы инструктировал предполагаемого лидера группировки Александра Романова, когда занимал пост сенатора Совета Федерации.
В докладе сообщается, что в иерархии таганской группировки Торшин стоит выше Романова, который называет его «крестным отцом» либо «боссом» и который проводит различные действия и совершает инвестиции от его имени.
«Торшин сообщил в интервью в главном помещении ЦБ в столице, что познакомился с Романовым с начала 90-х, а позже они одновременно работали в банке: Торшин — на собственной сегодняшней должности, а Романов — в качестве нижестоящего сотрудника». По утверждению самого зампреда ЦБ РФ, в последний раз они говорили осенью 2013, когда Романов поздравлял его с днем рождения.
«Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», — объяснил Торшин.
Агентство приводит комментарий Торшина, отвергшего подозрения.
В итоговых материалах суда Испании по делу об отмывании денег не упоминается имя зампреда ЦБ Александра Торшина, сообщили morning-news.ru в пресс-службе мегарегулятора во вторник.
— Нет никаких сколько-нибудь весомых обстоятельств считать, как будто утверждения по поводу Александра Торшина в статье «Блумберга» имеют под собой основания, — заключает pr-служба Центробанка.
Печатное издание отмечает, что что обвинений со стороны испанских властей Торшину предъявлено не было так как Российская Федерация не работает с зарубежными государствами по делам, связанным с высокопоставленными депутатами. В ЦБ подчеркнули, что испанская генпрокуратура не контактировала с самим зампредом по этому делу, а в материалах по делу руководителя ОПГ Александра Романова Торшин не фигурирует. Часть материалов отчета, на который ссылается Блумберг, действительно были представлены в суде по делу уголовного авторитета Романова, завершившемся к концу весны 2016-ого года. В суде он признал себя виновным в совершении незаконных сделок на общую сумму €1,65 млн и $50 000. Отбыв наказание, Романов уехал в Испанию.
Расследование, о котором пишет Блумберг, закончилось в 2013-ом и продолжалось три года.
В 2001 г Александр Торшин стал членом Совета Федерации, а после — занимал посты вице-спикера и первого вице-спикера в верхней палате русского парламента.