Следствие считает Григорьева управляющим одной из самых больших в РФ ОПГ, замешанной в незаконных финансовых операциях.
На арестованного владельца банков «Западный», «Транспортный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александра Григорьева завели уголовное дело по статье об организации криминального сообщества.
Как уже говорил «Ъ», вначале уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Юрист банкира Сергей Шенкнехт сказал, что обвинение в организации противозаконного сообщества его подзащитному не предъявлялось.
Вначале уголовное дело, в рамках которого был арестован «король обнала», базировалось на статье о мошенничестве в особо крупном размере. Так, в прошлом они на пару обладали «Промсбербанком», расположенном в Подольске, который издавна считается «вотчиной» «подольских».
Сейчас же, как передает «Коммерсантъ», фигурантами этого дела стали еще 7 человек, которые были сообщниками Григорьева. По достоверным данным «Ъ», пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денег из банка «Донинвест» на общую сумму не менее 107 млн руб.
По располагаемым достоверным сведениям издания, кроме Григорьева, фигурантами этого дела стали также еще семеро человек, среди которых совладелица «Донинвеста» Оксана Ермакова, прошлый председатель правления банка Алла Калитванская, ее прежний заместитель Светлана Гуленкова, а также член совета начальников «Донинвеста» Денис Волчков. Последние известны сотрудникам МВД, как игроки на русском обнальном рынке.
Правоохранители считают, что банки Григорьева выводили похищенные деньги. Большинство из них переведены в российскую столицу из СИЗО в Ростовской области. Некоторые операции проводились по так называемой «молдавской схеме» через Moldindconbank в офшоры. Ее участниками стали около 500 человек, были замешаны шесть десятков банков. Среди них были, например, «Российский кредит», «Исткомфинанс», «Транспортный», Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны. Однако, правоохранители не исключают, что за пару лет «работы» им удалось перевести за границу около 46 млрд долларов. Позже было установлено, что они действовали в сговоре с новым менеджментом банка, появившемся за полгода до отзыва лицензии. В процессе расследования удалось установить, что банк контролировался Григорьевым, который владел также «Западным», «Транспортным» и Русским Земельным Банком в преддверии отзывов у них лицензий. Началось расследование с задержания в середине осени 2014-го сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО «КБ „Донинвест“» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По одной из версий, Григорьев, узнав о вероятных неприятностях, обратился к услугам некоторого «решальщика». «Если выяснится, что дыра в банке создалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования», — подытожил защитник.