Эстонские банкиры за 5 лет отмыли, может быть, 13 млрд долларов

Как пишет Bloomberg, эстонская полиция считает, что банкиры страны были вовлечены в подозрительную передачу денег и ценных бумаг, главным образом из России, на общую сумму более $13 млрд с 2011 по 2016 год.

«Наша общая проблема с такими транзакциями с Востока и в целом с крупными международными схемами состоит в том, что на практике нереально выяснить, какие прошлые правонарушения связаны с любыми активами сомнительного происхождения».

«В 2012-ом году ценные бумаги из РФ на сумму не менее 7,3 млрд. евро прошли через эстонскую финансовую систему».

Правоохранительные органы Эстонии подозревали местных банкиров в том, что за 5 лет (2011-2016 годы) они отмыли значительно крупную сумму средств, чем предполагалось ранее.

Невзирая на то что подтверждений для возбуждения уголовного дела в связи с выявлением новоиспеченной информации пока недостаточно, «крайне важно» воплотить план, разрешающий захватить сомнительные активы, законное происхождение которых не может быть доказано, объявил Рейманд. Три их них были известны до этого благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Значительную роль в схемах играли счета компаний, базирующихся в Англии. Ранее данная сумма оценивалась в 2 млрд долларов.

4-ая «прачечная» касается вывода акций и облигаций русских компаний на нерезидентские счета в эстонских банках.

Зимой датская газета Berlingske докладывала, что члены семьи В. Путина и работники ФСБ пытались отмыть деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании.

«Поступления от продажи были переведены до десятков юрисдикций в пользу тыс. компаний в качестве оплаты за товары и услуги», — сказано в докладе финансовой милиции страны.