Сенаторы США потребовали у банков данные о связях с предпринимателями из Российской Федерации

Американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Джинн Шахин потребовали от крупнейших банков раскрыть информацию о «состоятельных россиянах», связанных с президентом Владимиром Путиным. Соответствующее письмо сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус разослали трем большим североамериканским и 5-ти европейским банкам.

По последним предварительным данным агентства, письма были разосланы в Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, HSBC и иные большие банки. Любому банку задан вопрос — проводились ли за последние 5 лет проверка на наличие счетов, которые контролирует кто-то из фигурантов кремлевского отчета.

Сенаторы США потребовали крупнейшие банки Европы и США раскрыть всевозможные связи с россиянами, приближенными к президенту Владимиру Путину, информирует Reuters. В случае, ежели банки откажутся предоставлять эти данные, сенаторы хотят начать правительственное расследование в их отношении.

В случае наличия похожих счетов банкам необходимо предоставить информацию о проверке и приобретенных данных.

В JJPMorgan Chase получение письма подтвердили. Уайтхаус и Шахин сообщили, что если не получат от банков запрашиваемую информацию, то инициируют правительственное расследование. До этого в «кремлевский список» вошли 96 русских предпринимателей с состоянием не менее $1 млрд и 114 политиков, связанных, по мнению Вашингтона, с Кремлем. Ежели банки откажутся предоставить информацию, сенаторы планируют начать не менее настойчивые действия, такие, как, например, правительственное расследование. Шахин и Уайтхаус в своем послании объясняют, что многие русские олигархи сами имеют воздействие на политику либо в значительной степени подвержены кремлевскому влиянию. В противоположном случае банки должны предоставить сведения о действиях, которые помогли разоблачить связи с россиянами из списка министра финансов США.

Министр финансов США по требованию президента Дональда Трампа составил приблизительно список состоятельных граждан России, которые каким-либо образом связаны с Владимиром Путиным.