Банк Латвии купил ценные бумаги у ABLV

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов.

Оба дела не связаны между собой, подчеркнул премьер. По последним располагаемым сведениям на текущий момент БПБК, в отношении И.Римшевича возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 330 уголовного законодательства Латвии.

Новая консервативная партия обнародовала объявление с призывом сдвинуть руководство не только лишь Банка Латвии, однако и Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) как серьезное за положение дел в банковской сфере. В деле фигурирует взятка в объеме как минимум 100 000 евро. В какой мере повлияют — будет зависеть от способности управляющих ABLV «исправить ситуацию и удостоверить американских коллег, регулятор, собственных клиентов и Европейский центробанк», проинформировала Рейзниеце-Озола.

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии, выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном совещании 18 февраля решила временно установить для ABLV Bank ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетовые операции по счетам клиентов в любой валюте.

Латвийская банковская система на минувшей неделе два раза оказывалась в центре коррупционных скандалов.

Власти США обвинили ABLV Bank в отмывании денежных средств, а еще в содействии преступным транзакциям и коррупции. Банк должен на протяжении 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на извещение о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованное 13 февраля североамериканским Минфином.

Как говорилось, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денежных средств в помощь северокорейской ядерной программе и незаконных действий в Азербайджане, Российской Федерации и Украине.

Банк, со своей стороны, заявил, что доклад Сети по борьбе с финансовыми правонарушениями (FinCEN) Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации. ABLV Bank, входящий в число крупнейших банков Латвии, наряду со Swedbank и SEB bankа, находится под непосредственным надзором ЕЦБ.

Cейчас за ситуацией в ABLV наблюдает три представителя FKTK, а через несколько недель туда прибудут и сотрудники минфина США, проинформировала министр, снова напомнив, что руководство Латвии будет максимально нетерпимо относиться к любым попыткам легализации теневых капиталов.

В субботу Латвийское телевидение сообщило о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски на рабочем месте и дома у президента Банка Латвии.

Кроме того, по достоверным располагаемым сведениям агентства, схвачен предприниматель Марис Мартинсонс, который занимался микрокредитованием и строительным бизнесом.