В «дочке» «Альфа-банка» в Голландии прошли обыски из-за подозрения в отмывании денег, сообщают Ведомости. Об этом сообщило агентство Reuters ссылаясь на обвинителя по финансовым преступлениям Нидерландов. Обыски прошли еще 4 декабря, а в списке изъятых документов оказались переписка с голландским регулятором De Nederlandsche Bank, красная папка от Moody’s Analytics и «два прозрачных запечатанных пакета с предполагаемыми секретарскими документами».
АТБ нарушил законы о борьбе с отмыванием денежных средств, не сообщив информацию о «необычных транзакциях» клиентов и неспособности адекватно проверить клиентов, подозревает генпрокуратура. По версии следствия, банк не проинформировал либо не успел сообщить о подозрительных транзакциях.
Речь идёт об «Амстердамском коммерческом банке» (АТБ). Согласно информации издания, были изъяты, в частности, переписка с основным банком Нидерландов, а кроме этого папка от Moody’s Analytics. Объем активов банка, по состоянию на конец 2016 г., составлял 1,3 млрд. евро.