Работников одесского банка подозревают в расхищении 300 млн грн

Генпрокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в расхищении 300 млн грн. Об этом говорит решение Печерского регионального суда украинской столицы от 10 октября.

По располагаемым достоверным сведениям на данный момент следствия, 4 менеджера финучреждения через фиктивные компании, собственниками которых были два физических лица, принимавших участие в афере, в 2016—2017 году вывели из банка практически 300 млн грн.

Для выведения средств использовалась мошенническая схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные учреждения для фиктивной процедуры докапитализации банка.

Во время следствия генпрокуратура просила суд предоставить записи телефонных разговоров и тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 г.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, обязав оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить нужную информацию.

Напомним, Марфин Банк (ранее — Морской транспортный банк) был куплен кипрским Marfin Popular Bank (предыдущие название учреждения) в начале весны 2007-ого за $137 млн. Летом 2012-ого собственником Cyprus Popular Bank стало руководство Кипра.