В Днепропетровской области милиция ликвидировала крупный конвертцентр

Члены криминальной группы ежедневно получали от 1,5 до 3,5 млн грн. Полицейские установили, что услугами данного «конвертцентра» пользовались коммунальные коммерческие учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.

Об этом передает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

«Оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции узнали, что деньги, которые были получены как коммунальные платежи на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и учреждений „конвертационного центра“». Якобы последние оказывали им работы и услуги, на самом же деле соглашения носили бестоварный характер. В действительности соглашения носили бестоварный характер.

В этих случаях работы выполнялись бывшими рабочими ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Люди получали минимальную заработную плату, хотя, согласно заключенным контрактам с подконтрольными фигурантам учреждениями стоимость работ была в пару раз выше.

В ведомстве подчеркнули, что в состав конвертцентра входили 10 фиктивных компаний, которые обслуживали настоящие учреждения области. Для документального прикрытия криминальной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах. «Размер ежедневно получаемых членами противозаконной группы средств составлял 1,5 до 3,5 млн гривен».

Правоохранители, кроме печатей фиктивных учреждений, изъяли наличные средства на общую сумму 9,4 млн грн.

В данный момент открыто уголовное производство по статьям о злоупотреблении служебным положением либо властью и служебном подлоге, на счета 3-х учреждений, на которых аккумулировались безналичные средства, наложен арест.

«На счета 3-х учреждений, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест», — сообщили в ведомстве.