Активы из банка «Таврика», который в данный момент находится на стадии ликвидации, выводились через кредитование под картины, стоимость которых была переоценена в сотни раз.
Активы банка «Таврика», который на текущий момент ликвидирован, выводились через кредитование связанных лиц и замену ликвидного залога по уже выданным кредитам. Из обеспечения выводились объекты недвижимости, вместо них передавался пакет акций Киевского ювелирного завода без проведения оценки.
По достоверной последней информации НБУ, банк Новый на 1 апреля 2017-ого года по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент банков с уставным капиталом 150 млн грн, собственным капиталом 36,7 млн грн.
Об этом УНИАН сказали в пресс-центре регулятора, объясняя публикации в СМИ о том, что Нацбанк пересмотрел график докапитализации банков.
Еще одна схема вывода активов из банка реализовывалась через вывод ликвидного обеспечения в виде недвижимости по до этого выданным кредитам. Ее результат — стоимость картин оценена в 16,3 млн грн, что в 263 раза меньше суммы предоставленных кредитов. Что вы впрочем понимаете в современном искусстве? — написал Горбаль. При всем этом во время передачи в залог акций Киевского ювелирного завода оценка их стоимости не осуществлялась. Заемщиками выступили 14 компаний.
Чистый ущерб банка с января по март 2017-ого года составил более 11,82 млн грн. Потом этот залог заменили на пакет акций «КЮЗ», который также оценили в 11,9 млрд грн, что в 5 раз больше их реальной стоимости.
На протяжении 2012 — 2013 годов эти 14 компаний массово сменили свои регистрационные адреса на город Васильков, ул. Шевченка, 15. Васильков, ул. Шевченко 15.
С декабря 2012 г. по март 2013 14 компаний-должников были объявлены банкротами. Во всех случаях использовали упрощенную процедуру банкротства, которая применяется при отсутствии должника по адресу регистрации.
Стоит обозначить, что банкротством компаний занималась одна и та же судья, что неприемлемо, так как распределение дел происходит независимо и автоматом.
В нынешнем году постановлением суда «КЮЗ» получил признание банкротом.
С 21 марта 2013 г началась процедура ликвидации банка «Таврика». Было заведено уголовное производство, которое впоследствии было закрыто. Само юридическое лицо ликвидировать пока не будут. Этим же судейским актом, орган досудебного расследования вынудили восстановить расследование.
Процедура ликвидации банка должна закончиться 20 марта 2018.