Об этом пишет репортер Грехем Стек на сайте Проект по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Как информирует Стэк, в 2015—2016 годов «ПриватБанк» выдал самые большие суммы кредитов 28-ми харьковским организациям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем «ПриватБанк» Игорем Коломойским.
Кредиты на сумму около 185 млн долларов были беззалоговыми, что является серьезным несоблюдением банковской практики.
По достоверной располагаемой информации корреспондента, чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове.
В изучении отмечается, что кредиты были оформлены на 28 компаний, зарегистрированных в Харькове.
Напомним, Генеральная генпрокуратура Украины заподозрила бывшее руководство Приватбанка в предоставлении невыгодных кредитов для финучреждения во время рефинансирования НБУ, что привело к задолженности перед финучреждением на сумму не менее 372,78 млн грн.
В этом месяце говорилось и о другом журналистском изучении, которое выявило, что из ПриватБанка вывели деньги на сумму в 110 млрд. долларов. Их контролировали лица, связанные с экс-владельцем «Привата» Игорем Коломойским.
Практически все компании, получившие кредиты на USD 1 млрд, были зарегистрированы в позапрошлом году и имели уставный капитал по 1 тыс. грн.
Иван Маковийчук является директором Skorzonera-Zakarpattya, туристической компании, принадлежащей Коломойскому и Боголюбову.
Компании Шкиделя получили в этот период $154,1 млн, Макорвійчука — $154,4 млн, Маланчак — $148,8.
Владимир Головко, председатель «Запорожнефтепровода», — 141,2 млн долларов США.
Вадим Андреюк (менеджер Укрнафты) — 115 300 000 долларов.
Анатолий Деркач, владелец компании Аварис, а до того шофёр такси, — около 23 млн долл. При этом, на кредиты на сумму около $185 млн не было залогов.