Сегодня СУ СКР по Татарстану сообщило о передаче в суд уголовного дела в отношении участников противозаконной группы, которая занималась хищением денег с банковских счетов умерших жителей.
По делу проходят также работники ФНС и Сбербанка, которые, как полагает следствие, были замешаны в противозаконной схеме.
Они зависимо от роли любого обвиняются в совершении серии правонарушений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки».
В одном из случаев приставам стало известно, что у жителя республики, который скончался в позапрошлом 2015-ом, на банковском счете осталась некоторая сумма денег.
По версии следствия, в предыдущем 2016 г. участники группы нелегально снимали деньги с банковских счетов. Потом судебные приставы при помощи фиктивных документов взыскивали со счетов несуществующие долги.
В середине зимы Авзалов нелегально возбудил на основании судебного подолжного указа исполнительное производство, в рамках которого деньги с лицевого счета покойного были перечислены на расчетный службы судебных приставов, а потом на лицевой счет знакомого правонарушителей. Один из приставов узнал о злодеяниях, однако ему была передана взятка. Им удалось взыскать якобы имевшуюся задолженность на 1,7 млн руб.
Так обвиняемые похитили у жителей и юрлиц не менее 7 млн. руб. - всего установлено 43 эпизода мошеннических действий, информирует pr-служба следкома. Полицейские раскрыли 43 эпизода краж с банковских счетов. Следователь взял с Шайхутдинова и Хамидуллина подписку о невыезде и соответствующем поведении. Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения в особенном порядке.