С 12 июня украинские банки будут тщательнее подходить к вопросу проверки операции собственных клиентов.
НБУ пояснил принятое решение необходимостью предотвратить отток капитала через теневые схемы после недавнего решения о либерализации денежного регулирования.
Новые требования по финансовому мониторингу вступят в силу одновременно с либерализацией некоторых правил на валютном рынке.
«В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий», — информирует НБУ.
Проверке будут подлежать нерезиденты на сумму до $50 тыс.
Национальный банк расширил список индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления от 25 мая этого года № 42 «Об утверждении Изменений к Положению об проведении банками финансового мониторинга», вступающего в силу со дня, следующего за днем его официального размещения. Одновременно финансистов вынудили мониторить сделки по возврату вложений денег от продажи корпоративных прав либо ценных бумаг, информирует UBR.ua.
При всем этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу иных финопераций. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.