НБУ обязал банки жестче проверять собственных клиентов

Также проверять будут финансовые операции нерезидентов Украинского государства на сумму до $50 тыс. Одновременно финансистов вынудили мониторить сделки по возврату вложений денег от продажи корпоративных прав либо ценных бумаг, передает UBR.ua.

С 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции собственных клиентов.

«В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следит, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий», — передает НБУ.

В связи с этим Национальный банк расширил список индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками. Ежели ранее к ним относились, в частности, переводы физ. лиц на сумму не менее $150 тыс. и возврат зарубежному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться и остальные операции.

«Планируем ввести для операций физ. лиц по инвестированию либо перечислению на счет за рубежом в пределах установленных объемов (сейчас обсуждается лимит в €50 тыс. на одного человека в год) упрощенную процедуру автоматического лицензирования», — сказали в Нацбанке.

Также в этот список вошел возврат вложений денег от продажи корпоративных прав либо ценных бумаг.

При всем этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу остальных финансовых операций.

Также банки должны принимать достаточные меры для установления настоящих собственников юридических лиц.

Смотреть видео онлайн

Смотреть видео онлайн