Об этом сообщается в заявлении пресс-центра ГПУ.
Как информирует pr-служба ведомства, следственные действия ведутся управлением по изучению правонарушений, совершенными преступными организациями, вместе с управлением процессуального руководства в уголовных производствах и следователями управления по изучению правонарушений, совершенных преступными организациями.
По достоверным имеющимся данным следствия, выведение указанной суммы на протяжении 2011-2014 годов из банков стало предпосылкой их неплатежеспособности. В данный час следственные органы смогли обосновать факты кражи принадлежащих Терра банку 360 млн. в нацвалюте Украины.
По мнению следователей, хищение указанных средств совершались путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо либо косвенно были связаны с собственниками и руководителями указанных банковских учреждений.
Хищение указанных средств совершено путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с фиктивными компаниями, которые прямо либо косвенно были связаны с собственниками и руководителями указанных банковских учреждений.
В ГПУ подчеркнули, что 27 апреля при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики государственной милиции Украины следователями проведены обыски по месту проживания данных лиц, входящих в криминальную компанию.
В отношении 2-х подозреваемых суд решает вопрос о избрании меры пресечения, еще пятеро объявлены в розыск.
По имеющимся предварительным сведениям СМИ, Руслан Цыплаков, собственник «Терра Банка» и Пивденкомбанка, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-ом, был другом Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 г.
С 22 августа по 22 декабря прошлого года в Терра Банке работала временная администрация.