Об этом передает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
В Днепре СБУ приостановила работу конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн. грн, информирует pr-служба ведомства.
«Конверт» был подконтролен должностным лицам русского банковской заведения и работал по согласованию с собственниками компании, зарегистрированной в РФ.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих учреждений организаторы сделки открыли ряд фиктивных компаний для оказания «услуг» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств.
По факту, а кроме этого согласно решений суда наложен арест на счета 5-ти «фиктивных» учреждений, подконтрольных организаторам противозаконной схемы. Неделю назад правоохранители пресекли в Днепре деятельность сходного конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн, также подконтрольного российскому банковскому заведению. Законность происхождения средств будет устанавливаться в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.