Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СКР по РТ. Как передает morning-news.ru, Мусин и неустановленные лица 9 декабря 2016 расторгли договор о залоговом имуществе на сумму в 310,9 млн. руб. по выданным до этого кредитам некоторому ООО «ТДК-Актив». В следствии повысился риск невыполнения банком обязанностей перед кредиторами, среди которых оказался и Центробанк, на сумму не менее чем в 1 млрд руб. По предварительным данным, летом 2016 работники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с иными акционерными обществами.
Позже в отношении ряда фигурантов дела судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Это привело к невозможности банка выполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, основным банком Российской Федерации, на сумму не менее 1 млрд рублей», — говорится в заявлении следкома республики.
По версии следствия, Р. Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, знающие о неплатежеспособности банка и возможности отзыва его лицензии, к началу зимы минувшего года нелегально вывели залоговое имущество по четырем кредитным контрактам на сумму не менее 847 млн руб. По сведениям отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017-ого занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк — 138-е место, Анкор банк — 231-е.
ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка». В итоге Татфондбанк не смог выполнить часть собственных обязанностей.
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» найден 2-ой отрывок правонарушения.