Изъятые у бывшего замглавы управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрия Захарченко 120 миллионов долларов США и два миллиона евро ранее могли принадлежать компаниям, подконтрольным РЖД, сообщает morning-news.ru со ссылкой на источники в следствии. По имеющейся предварительной информации агентства валюта не менее чем на 8 млрд руб., найденная при обыске, вначале угодила в два русских банка.
Отследить деньги помогли упаковки: купюры хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Основная часть средств была впоследствии обналичена, еще какая-то осталась у Захарченко, как считают следователи, в качестве «доли «его и его коллег за покровительство этим фирмам. Потом через банки оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных ФРС США — с кодами и печатями, о чем до этого уже сообщал «Ъ». Для выяснения происхождения денежных средств ЦБ сделал запрос в США. Временно полковник МВД поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестренку.